ضبط شخص بسوهاج لإشتراكه مع آخر فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

ضبط شخص بسوهاج لإشتراكه مع آخر فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

ضبط شخص بسوهاج لإشتراكه مع آخر فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى


ضبط شخص  بسوهاج لإشتراكه مع آخر فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

ضبط شخص بسوهاج لإشتراكه مع آخر فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

كتبت أمل كمال

إستمراراً لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام شخصين (حاصل على دبلوم صنايع، طالب جامعى – مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية (من خلال أحدهما)، وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إرسال ما يعادلها بالجنيه المصرى (للمتحرى عنه الآخر) بموجب حوالات بريدية ليقوم بإستلامها وتوصليها لذوى العاملين بتلك الدولة من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 2% فضلا عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون .
أمكن ضبط أحدهما (الطالب الجامعى) وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع المُشار إليه بالإشتراك مع الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( 1,500,000 مليون وخمسمائة ألف جنيه) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

64 شاهد الصفحة

أخبار مصر ايجبشيان جارديان

ضبط شخص بسوهاج لإشتراكه مع آخر فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ايجبشيان جارديان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!