ضبط شخص بسوهاج لإشتراكه مع آخر فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

17 Views
ضبط شخص  بسوهاج لإشتراكه مع آخر فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
ضبط شخص بسوهاج لإشتراكه مع آخر فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

كتبت أمل كمال

إستمراراً لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام شخصين (حاصل على دبلوم صنايع، طالب جامعى – مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية (من خلال أحدهما)، وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إرسال ما يعادلها بالجنيه المصرى (للمتحرى عنه الآخر) بموجب حوالات بريدية ليقوم بإستلامها وتوصليها لذوى العاملين بتلك الدولة من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 2% فضلا عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون .
أمكن ضبط أحدهما (الطالب الجامعى) وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع المُشار إليه بالإشتراك مع الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( 1,500,000 مليون وخمسمائة ألف جنيه) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ادعم كاتبك المفضل وشارك بالتصويت فى المسابقات الشهرية للشعر والخواطر والمقال ومسابقة افضل كاتب عن عام ٢٠١٩ الآن :

error: Content is protected !!
%d مدونون معجبون بهذه: